Деловая репутация ООО “ТАЙМ КРЕДИТ” признана небезупречной

84

26.08.24

0 Комментировать

Деловая репутация ООО “ПРОСТО ЗАЕМ” также признана небезупречной.

Национальный банк Украины принял решение о признании деловой репутации владельца существенного участия в ООО “ТАЙМ КРЕДИТ” Манучаровой Натальи Эдуардовны и владельца существенного участия в ООО “ПРОСТО ЗАЕМ” Манучарова Андрея Ивановича небезупречной, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В регуляторе объясняют, что указанные лица предоставили Национальному банку недостоверную информацию о том, что у них нет гражданства и налогового резидентства российской федерации, что является признаком небезупречной деловой репутации как владельцев существенного участия, так и финансовых компаний.

По результатам обработки информации Национальный банк получил доказательство наличия у указанных физических лиц гражданства и налогового резидентства русской федерации, в том числе и доказательства от государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Согласно действующему законодательству наличие у владельцев существенного участия финансовых компаний гражданства и налогового резидентства российской федерации является признаком их небезупречной деловой репутации, что соответственно является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 22 августа 2024 года. Решения вступают в силу со дня их принятия.

Национальный банк предпримет дальнейшие действия в отношении ООО “ТАЙМ КРЕДИТ” и ООО “ПРОСТО ЗАЕМ”, связанных с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной.

Читайте также: Налоговые качели по-украински: что будет с легальным бизнесом после повышения налогов?

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что кредиты бизнеса и населения быстро растут больше года.