Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
РВС Банк оспорил штраф Нацбанку на 3,8 млн грн в суде
АО «РВС Банк» подало иск против Национального банка Украины, не соглашаясь с наложенным на него штрафом в размере 3,8 млн гривен. Регулятор настаивает на законности своих действий, поскольку считает, что банк нарушил требования финансового мониторинга. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ
.
История спора: почему банк получил штраф
Конфликт между регулятором и банком начался ещё в октябре 2025 года, когда Нацбанк провёл проверку и решил применить к РВС Банку штраф в 3,8 млн грн. Как отмечает НБУ, причина наказания — нарушение банком закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Регулятор подчёркивает, что РВС Банк не соблюдал риск-ориентированный подход в своей деятельности. То есть банк недостаточно тщательно оценивал финансовые риски клиентов, не выявлял в полном объёме подозрительные операции и не уделял должного внимания клиентам, чьи финансовые операции могли быть связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма. Не соглашаясь с выводами Нацбанка и суммой штрафа, АО «РВС Банк» обратилось в суд, и теперь окончательное решение о законности действий регулятора примет Фемида.
Читайте также: ПриватБанк зафиксировал сокращение чистой прибыли почти на треть в 2025 году
Ликвидация и планы эстонских инвесторов
Правление Нацбанка 4 ноября 2025 года отнесло АО «РВС Банк» к категории неплатёжеспособных. Уже с 5 января 2026 года началась официальная процедура ликвидации банка.
В то же время эстонская финтех-группа Iute Group заявила о намерении приобрести лицензию и часть активов РВС Банка, чтобы выйти на украинский рынок.
Комментарии (0)