Тест на прозрачность: НБУ запустил вебсайт, посвященный раскрытию владельцев небанковских финучреждений

502

05.05.21

0 Комментировать

Если в 2014-2016 годах «тест на прозрачность» проходили банки, то в 2021 году пришла очередь небанковских финучреждений, отмечают в НБУ.

Регулятор запустил вебсайт, на котором собрана исчерпывающая информация обо всех этапах раскрытия структур собственности небанковскими финучреждениями, передает Banker.ua.

Теперь вся информация о раскрытии структур собственности небанковскими финансовыми учреждениями сосредоточена на специальной веб-странице. Здесь, отмечают в НБУ, собраны данные обо всех этапах раскрытия структур собственности, информация об их согласовании с требованиями регулятора, инструкции и примеры того, как должны заполняться документы о структуре участниками рынка.

Также на сайте представлены типовые схемы сокрытия владельцев небанковских финучреждений:

– «футбольная команда», где все акционеры владеют менее 10%;

– структура с номинальными держателями-украинцами;

– структура с номинальными держателями-иностранцами;

– трастовая конструкция;

– циклическая структура;

– структура с несогласованным владельцем существенного участия;

– запрет на владение корпоративными правами.

По словам директора Департамента лицензирования НБУ Александра Бевза, если в 2014-2016 годах «тест на прозрачность» проходили банки, то в 2021 году пришла очередь небанковских финучреждений, которые должны раскрыть информацию о владельцах до 17 июня 2021 года.

«Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание мы уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснению требований и правил», – отмечают в Нацбанке.

Информация о количестве небанковских финучреждений, подавших документы о структуре собственности в Нацбанк и раскрывших своих владельцев, будет постоянно обновляться на вебсайте с середины текущего месяца.

Читайте также: Деньги без границ: какими будут тренды финтеха в 2021 году

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что, по данным регулятора, с 17 апреля 2021 года все небанковские финучреждения, за исключением кредитных союзов, обязаны подавать информацию о своей структуре собственности в НБУ и публиковать соответствующие данные на своих официальных сайтах. Новые требования касаются, в том числе, лизингодателей и операторов почтовой связи, предоставляющих отдельные финансовые услуги.