Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
НБУ виявив порушення в роботі «Укрпошти» з готівкою на майже 12 млрд гривень
Національний банк України під час перевірки діяльності «Укрпошти» виявив сумнівні операції з готівкою на суму 11,9 мільярда гривень, які можуть свідчити про легалізацію коштів невідомого походження. Про це повідомляє Banker.ua з посиланням на матеріали Liga.net. Перевірка регулятора охопила період із початку 2022 року до середини 2023 року, за результатами якої державного поштового оператора оштрафували на понад 17 мільйонів гривень, і цей штраф компанія вже добровільно сплатила.
Суть претензій регулятора та підозрілі схеми
Згідно з висновками Нацбанку, поштовий оператор отримав мільярдні суми від низки приватних компаній, пов’язаних із мережами платіжних терміналів, проте не забезпечив належного фінансового моніторингу. Головне звинувачення полягає у відсутності ретельної перевірки походження цих коштів та ігноруванні очевидних ризиків. Регулятор зафіксував численні аномалії, серед яких приймання готівки в неробочий час, нереалістична логістика доставки грошей однією особою до різних областей, а також масове використання купюр номіналом 500 гривень із послідовними серийними номерами. Крім того, виникли питання щодо стрімкого зростання обсягів готівки у західних дирекціях та занижених комісій, які компанії сплачували «Укрпошті» за ці послуги.
Позиція поштового оператора
Керівництво «Укрпошти» категорично відкидає звинувачення у сприянні відмиванню грошей, наголошуючи, що компанія виконувала винятково інкасаторську функцію. За словами генерального директора Ігоря Смілянського, оператор лише приймав готівку від суб’єктів, які вже перебували під наглядом Нацбанку, і саме банки мали здійснювати первинну перевірку походження цих коштів. Водночас у компанії визнали, що після виявлених порушень ухвалили рішення повністю припинити приймання готівкової виручки від підприємств для уникнення подібних ситуацій у майбутньому.
Читайте також: В Україні кількість інвесторів зросла майже у 12 разів: ринку пропонують нові інструменти
Варто зазначити, що попередні пояснення компанії щодо необхідності роботи з такими обсягами готівки для забезпечення соціальних виплат відрізняються від нинішньої позиції керівництва. Наразі ситуацією могли зацікавитися правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України, яка, за даними журналістів, вивчає можливі збитки, завдані державній компанії через застосування занижених тарифів під час обслуговування згаданих компаній.
Комментарии (0)