Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
В Украине в прошлом году обнаружили подозрительные финансовые операции на 62,5 млрд грн
Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.
Госфинмониторинг проверил 1,7 млн сообщений о финансовых операциях. За год сообщений увеличилось на 23%, передает Banker.ua со ссылкой на данные Опендатабота.
Отмечается, что 99% сообщений о необходимой проверке представляют банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.).
Год до года растет количество сообщений о подозрительных операциях — 5% в 2021 году против 18% в прошлом. Впрочем, подавляющее большинство все же касается пороговых операций — 82% или 1,44 млрд.
Более 1 тыс. материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд грн. Больше всего материалов направляют в Национальную полицию — 31% (323 дела). Еще 27% или 289 материалов — в СБУ и 15% или 156 материалов — в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн. С начала полномасштабной в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ДБР (11% или 118 материалов). В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза до 95 дел. Меньше всего материалов поступило в Офис Генпрокурора — 7% (71). Еще один материал был направлен в разведывательные органы.
В Опендатаботе объясняют, что пороговые финоперации — те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс. грн и имеет хотя бы один из приведенных признаков: проявление сепаратизма, риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности, дистанционное отмывание средств терроризма, много наличных в обращении и ненадлежащее выявление и санкционирование лицом подозрительных публичных деятелей.
Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств в обслуживающем человеке банке. На это может влиять поведение личности, несоответствие предоставленной информации и другие факторы.
Читайте также: Депозитный рынок в феврале 2025: есть ли смысл хранить деньги в банке?
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что учетную ставку повысили, чтобы инфляция не съела гривневые сбережения – Нацбанк.
Комментарии (0)