Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
АРМА получает данные от 69 банков
АРМА − Агентство по розыску и менеджменту активов
Информацию относительно юридических и физических лиц, содержащую банковскую тайну, Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, предоставляют 69 банковских учреждений, передает Banker со ссылкой на прессслужбу АРМА.
«Для эффективного розыска незаконных активов по состоянию на сегодняшний день Национальное агентство наладило информационный обмен с 69 банковскими учреждениями (в том числе с находящимися на стадии ликвидации). Следовательно, по письменному требованию АРМА банками предоставляется информация относительно юридических и физических лиц, содержащая банковскую тайну», – говорится в сообщении.
В нацагентстве отметили, что по итогам первого квартала этого года в 69 банков было отправлено 1 258 банковских запросов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также: Banker.Еженедельник: что украинские банки сделали за прошедшую неделю (3-7 апреля)
Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», агентство может получить данные о банковских счетах клиентов и операций, проведенных в пользу или по поручению клиента, а именно сведения о наличии счетов, номерах счетов, остатке средств на счетах, операциях списания со счетов и/или зачисление на счета, назначение платежа, идентификационные данные контрагента, номер счета и код банка контрагента.
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что в Минфине объяснили, как удалось отказаться от эмиссии гривны в этом году.
Комментарии (0)