Банки начнут блокировать подозрительные денежные переводы: названа дата

601

19.01.21

0 Комментировать

После внесения изменений в закон № 361-IX и положение Нацбанка о финмониторинге процессы контроля в части перевода средств и других операций были обновлены.

Украинские банки в усиленном режиме перенастраивают системы финмониторинга по требованию НБУ и уже с 1 июля начинают блокировать подозрительные денежные переводы, передает Banker.ua со ссылкой на материалы UBR.ua.

По словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой, сегодня финучреждения вносят изменения во внутренние нормативные документы и обучают персонал, стараясь максимально автоматизировать в АБС обновленные контроли по финансовому мониторингу.

Привлеченные финансовыми учреждениями специалисты IT-компаний, занимающиеся разработкой АБС, в усиленном режиме дорабатывают системы выявления риска клиентов и тестируют обновления в рамках изменения закона о финмониторинге.

При этом, отмечает Коробкова, из-за нагрузки на банки, связанной с введенными на фоне пандемии COVID-19 ограничениями, Ассоциация обсудила с НБУ возможность переноса сроков автоматизации.

По словам эксперта, в условиях ужесточения карантина и перехода специалистов на удаленный режим работы была значительно усложнена работа как банков, так IT-компаний, работающих над созданием и тестированием системы.

«НБУ принял во внимание проблемы рынка и продлил сроки максимальной автоматизации необходимых процессов субъектов первичного финансового мониторинга до 30 июня 2021 года», – отметила Елена Коробкова, добавив, что данные изменения были приняты постановлением НБУ № 2 от 12 января 2021 года.

Стоит отметить, что после внесения изменений в закон № 361-IX и положение Нацбанка о финмониторинге некоторые процессы контроля были обновлены. Речь идет о переводе средств, проведении удаленной идентификации и верификации, передаче информации о конечных бенефициарах, приостановлении операций и так далее.

Читайте также: Ставки по депозитам снизились в 2 раза: обзор за январь

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что регулятор снял ряд валютных ограничений и запретов, действовавших в отношении банков, небанковских финучреждений и их клиентов.