Банки почнуть блокувати підозрілі грошові перекази: названо дату

242

19.01.21

0 Коментувати

Після внесення змін до закону № 361-IX і положення Нацбанку про фінмоніторинг процеси контролю в частині переказу коштів та інших операцій були оновлені.

Українські банки в посиленому режимі перенастроюють системи фінмоніторингу на вимогу НБУ і вже з 1 липня починають блокувати підозрілі грошові перекази, передає Banker.ua з посиланням на матеріали UBR.ua.

За словами виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Олени Коробкової, сьогодні фінустанови вносять зміни до внутрішніх нормативних документів і навчають персонал, намагаючись максимально автоматизувати в АБС оновлені контролі з фінансового моніторингу.

Залучені фінансовими установами фахівці IT-компаній, що займаються розробкою АБС, в посиленому режимі допрацьовують системи виявлення ризику клієнтів і тестують оновлення в рамках зміни закону про фінмоніторинг.

При цьому, зазначає Коробкова, через навантаження на банки, пов’язане з введеними на тлі пандемії COVID-19 обмеженнями, Асоціація обговорила з НБУ можливість перенесення термінів автоматизації.

За словами експерта, в умовах посилення карантину і переходу фахівців на віддалений режим роботи було значно ускладнено роботу як банків, так IT-компаній, що працюють над створенням і тестуванням системи.

«НБУ прийняв до уваги проблеми ринку і продовжив терміни максимальної автоматизації необхідних процесів суб’єктів первинного фінансового моніторингу до 30 червня 2021 року», – зазначила Олена Коробкова, додавши, що дані зміни були прийняті постановою НБУ № 2 від 12 січня 2021 року.

Варто зазначити, що після внесення змін до закону № 361-IX і положення Нацбанку про фінмоніторинг деякі процеси контролю було оновлено. Йдеться про переведення коштів, проведення віддаленої ідентифікації та верифікації, передачу інформації про кінцевих бенефіціарів, призупинення операцій тощо.

Читайте також: Ставки за депозитами знизилися в 2 рази: огляд за січень

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що регулятор зняв низку валютних обмежень і заборон, що діяли відносно банків, небанківських фінустанов та їхніх клієнтів.