Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Дропам грозит до шести лет тюрьмы: киберполиция подготовила отдельную статью Уголовного кодекса
Киберполиция разработала законопроект, который впервые вводит отдельную уголовную ответственность для дропов и организаторов схем с использованием чужих банковских счетов, сообщает Banker.ua со ссылкой на ассоциацию ЕМА. Документ предусматривает разные виды наказания — от штрафов до лишения свободы на срок до шести лет.
Что предусматривает новая статья
Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 200¹, которая впервые разграничивает ответственность между дропами, вербовщиками и организаторами преступных схем. Человек, который осознанно передал свою банковскую карту, счет, электронный кошелек или доступ к ним для использования в мошеннических схемах, может получить штраф от 300 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан — это примерно от 5 000 до 17 000 грн.
В ЕМА подчеркивают, что ключевым условием является именно осознание человеком того, что его реквизиты будут использовать для незаконной деятельности. Этот факт будет подтверждаться совокупностью доказательств, в частности переписками, объявлениями о «подработке» с передачей карт, получением вознаграждения за их оформление или передачей карты вместе с SIM-картой и доступом к банковскому приложению.
Самые строгие наказания — для организаторов
Для так называемых дроповодов, то есть лиц, которые организуют открытие или скупают банковские счета для дальнейшего использования в преступных схемах, законопроект предусматривает штраф от 17 000 до 51 000 грн или ограничение свободы на срок до двух лет. При повторном совершении такого правонарушения или действиях по предварительному сговору группой лиц наказание может составить до трех лет ограничения или лишения свободы, а для организованных групп — от трех до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, документ уточняет положения Уголовного кодекса относительно поддельных платежных документов, чтобы ответственность распространялась не только на их подделку, но и на фальсификацию. Отдельно предлагается урегулировать подследственность: расследование действий дропов будет осуществлять тот же следователь, который ведет дело о мошенничестве, чтобы избежать распыления одного производства между разными правоохранительными органами.
Кто такие дропы
Читайте также: Депозит, валюта или новое авто: за какие покупки украинцы могут потерять жилищную субсидию
Дропы, или «денежные мулы», — это люди, которые за вознаграждение или из-за обмана передают мошенникам свои банковские карты, счета либо доступ к онлайн-банкингу, а преступники через эти счета переводят и выводят украденные средства, чтобы скрыть их происхождение. Нередко дропов вербуют через объявления о «легкой подработке» без опыта: человеку предлагают открыть новую карту или передать уже имеющуюся за денежное вознаграждение.
Комментарии (0)