Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму свыше €10 тысяч

256

19.01.24

0 Комментировать

Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег

Эти правила предусматривают, в частности, запрещение наличных расчетов на сумму более 10 тыс. евро, передает Banker.ua со ссылкой на Укринформ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

“В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тыс. евро. В четверг участники переговоров из Европейского парламента и стран-членов согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, призванные закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях”, – говорится в сообщении.

Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами. Согласно соглашению, с 2029 года новый закон также будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие “Бавария” и “Боруссия”. Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается “потенциальными воротами для отмывания денег в Европе”.

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Закон еще предстоит официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority – AMLA).

Читайте также: Т.H.E. Capital: лідерство та інновації на ринку нерухомості 2023-2024

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что без кассовых аппаратов налоговая начислила бизнесу штрафов на 136 миллионов.