К пяти банкам применены меры воздействия

113

09.09.24

0 Комментировать

Также меры влияния применены к четырем небанковским финансовым учреждениям.

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства в августе 2024 года применил к пяти банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям меры влияние, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Отмечается, что АО “ОТП БАНК” оштрафовано на 10,451 млн грн. Также банк получил письменную оговорку.

АБ “УКРГАЗБАНК” оштрафован на 10,451 млн грн. АО “ОКСИ БАНК” получило штраф в размере 10 051 000 грн. АО “АГРОПРОСПЕРИС БАНК” оштрафовано на 200 000 грн. АО “ПУМБ” получило письменную оговорку.

Кроме этого, ООО “ФК “АРТЕМ” оштрафовано на 800 000 грн. ООО “ФК МАГНАТ” получило штраф в размере 500 000 грн. ООО “ФК ПАРТНЕР” оштрафовано на 305 000 грн. ООО “ФК “ЛИБЕРТИ ФИНАНС” 000 грн.

Читайте также: Из чего заемщики будут выбирать в сентябре: обзор условий банковского кредитования

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что урегулирован порядок выявления безлицензионной деятельности на рынке финуслуг.