Нацбанк анонсировал очередную волну проверок: кому готовиться

369

04.01.22

0 Комментировать

Нацбанк обнародовал еще один список компаний и банков, которые планируется проверить в 2022-м.

Регулятор подготовил еще один план проверок на 2022 год: на этот раз речь идет о выездных проверках, связанных с вопросами финмониторинга, а также с соблюдением требований санкционного и валютного законодательства, сообщает Banker.ua.

Как отмечают в НБУ, план проверок предусматривает визиты инспекторов Нацбанка в 27 небанковских и 17 банковских учреждений.

В частности, речь идет о таких украинских банках, как «Укргазбанк», банк «Восток» и «РВС банк», которые планируется проверить в I квартале, а также об «Укрэксиме», банке «Глобус», «МТБ Банке», «Банке Сич» и «Индустриалбанке», являющихся претендентами на проверки в апреле-июне 2022-го.

Проверки «ОТП банка», «Таскомбанка», «А-банка» и АО «МР банка» запланированы на III квартал, тогда как визиты в «Райф», «Универсал банк», «Мегабанк», «Клиринговый дом» и «Первый инвестиционный банк» регулятор планирует нанести в IV квартале.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Кроме того, к проверкам, связанных с финмониторингом, а также с соблюдением требований санкционного и валютного законодательства, в ближайшие 3 месяца следует готовиться ООО «1 Безопасному агентству необходимых кредитов», финкомпаниям «Инвестохиллс Веста» и «Актик», а также компаниям «Авентус Украина» и «Манивео Быстрая финансовая помощь».

В списке претендентов на проверку во II квартале такие участники рынка, как «Свифт гарант» и «Укрпошта», ФК «Система», «Омега групп» и «Контрактовий дом», а также компании «Украинская финансовая группа» и СК «Киевская Русь».

В III квартале проверят финкомпании «Авиор», «Финдиалог», «Элаенс», «Женева финанс» и «Вей фор пей», а также ООО «НоваПей» и СК «Альянс».

На IV квартал регулятор анонсировал проверки страховщиков «Бусин», «ВУСО» и «Украинская страховая группа», а также КС «Кредит-СоюЗ» и ФК «Финэксперсс». Также в октябре-декабре инспекторы придут в такие компании, как «Порше мобилити», «Альфа-лизинг Украина» и «Ломбард Донкредит ООО «Интер-риелти» и компания».

Читайте также: Топ событий: каким был 2021 финансовый год

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что с начала 2022 года небанковские финучреждения Украины начали отчитываться по новым правилам.