Нацбанк в марте применил к шести банкам меры влияния

442

08.04.25

0 Комментировать

Также меры влияния применены к трем небанковским финансовым учреждениям.

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте 2025 года принял меры влияния к шести банкам, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Отмечается, что меры влияния применены к: АО «МИБ» – штраф в размере 20,5 млн гривен, АО «Банк «Украинский капитал» – штраф в размере 20 млн гривен, АБ «Южный» – штрафы на 7,5 млн гривен и 400 тыс. гривен, Правэкс-банк – штраф 5 млн гривен и письменное, Сенс Банк – штраф 4,1 млн гривен и банк «Львов» – штраф 2,051 млн гривен и письменная оговорка.

Также ПО «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ» получило штраф в размере 51 тыс. гривен за нарушение требований пункта 5 раздела II Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода, утвержденных постановлением правления Национального банка Украины от 18 декабря 2018 года № 140 (с изменениями), и пункта 15 приложения к Правилам № 140 в части неподачи в Национальный банк отчета 140.

ПО «Ломбард «ОНИКС ПЛЮС» ЧЕРНИК И К», ООО «ФК «ФИНТЕК МЕРКУРИЙ» получили письменные оговорки каждому учреждению за нарушение требований пункта 5 раздела II Правил № 140, пункта 15 приложения к Правилам № 140 в части неподачи в Национальный банк отчетности по вопросам ПИК/ФТ в сроки, определенные Правилами № 140.

Читайте также: Пора брать кредит? Актуальные банковские предложения и тенденции на рынке

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что экономическая активность в Украине оживилась в марте.