Нацбанк принял меры к 16 небанкам

120

04.09.23

0 Комментировать

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 22 сентября 2023 года.

Национальный банк Украины применил к шестнадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и его причин, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Меры влияния были применены из-за непредставления информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления НБУ №177 от 12 августа 2022 года.

Также в этом постановлении отмечено, что небанковские финансовые учреждения до 31 марта 2023 года должны подать в НБУ письменное заверение в произвольной форме о соответствии прямых и конечных владельцев существенного участия в небанковском финансовом учреждении требованиям финансового/имущественного положения, которые ввел НБУ относительно владельцев существенного участия юридических и физических лиц.

Следовательно, меры воздействия применены к:

• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА “ДЕЛА ЛОМБАРД ДИАСАМИДЕ ДАВИД ШУКРИЕВИЧ И ДЕМОВАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА”;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА “ЛОМБАРД “КАПИТАЛ-КРЕДИТ” ШЕВЧЕНКО И КОМПАНИЯ”;
• ООО “ИНТЕРКЕШ ОНЛАЙН”;
• ООО “КОЛЛЕНДИ ФАЙНЕНС”;
• ООО “ИНТЕРКЕШ УКРАИНА”;
• ООО “СЕГУРА-КАПИТАЛ”;
• ООО “ОРИЕНС ФИНАНС”;
• ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “КОНТРАКТ ПЛЮС”;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА “ЛОМБАРД “КРЕДИТ ВИП-ГОЛД И КОМПАНИЯ”;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА “ЛОМБАРД “КИТ ГРУПП ПЛЮС” ООО “КИТ ГРУПП” И КОМПАНИЯ”;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА “ЛОМБАРД ООО “ДАРС-2003″ И КОМПАНИЯ”;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА “ЛОМБАРД” ООО “ФОКСЕР ПРОДАКШН” И КОМПАНИЯ”;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА “ЛОМБАРД БЫСТРЫЙ ЗАЕМ” ООО “ДВОР ФИНАНСОВ” И КОМПАНИЯ”;
• ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ВАРИАНТ-ФИНАНС”;
• ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “КОНГУР”;
• ООО “ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ”.

Читайте также: Для деловых и не только: каким был украинский финтех в августе.

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ смягчил ограничения по продаже безналичной иностранной валюты.