Нацбанк принял меры к 16 небанкам

281

04.09.23

0 Комментировать

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 22 сентября 2023 года.

Национальный банк Украины применил к шестнадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и его причин, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Меры влияния были применены из-за непредставления информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления НБУ №177 от 12 августа 2022 года.

Также в этом постановлении отмечено, что небанковские финансовые учреждения до 31 марта 2023 года должны подать в НБУ письменное заверение в произвольной форме о соответствии прямых и конечных владельцев существенного участия в небанковском финансовом учреждении требованиям финансового/имущественного положения, которые ввел НБУ относительно владельцев существенного участия юридических и физических лиц.

Следовательно, меры воздействия применены к:

• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА «ДЕЛА ЛОМБАРД ДИАСАМИДЕ ДАВИД ШУКРИЕВИЧ И ДЕМОВАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА»;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОМБАРД «КАПИТАЛ-КРЕДИТ» ШЕВЧЕНКО И КОМПАНИЯ»;
• ООО «ИНТЕРКЕШ ОНЛАЙН»;
• ООО «КОЛЛЕНДИ ФАЙНЕНС»;
• ООО «ИНТЕРКЕШ УКРАИНА»;
• ООО «СЕГУРА-КАПИТАЛ»;
• ООО «ОРИЕНС ФИНАНС»;
• ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КОНТРАКТ ПЛЮС»;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДИТ ВИП-ГОЛД И КОМПАНИЯ»;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОМБАРД «КИТ ГРУПП ПЛЮС» ООО «КИТ ГРУПП» И КОМПАНИЯ»;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОМБАРД ООО «ДАРС-2003″ И КОМПАНИЯ»;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОМБАРД» ООО «ФОКСЕР ПРОДАКШН» И КОМПАНИЯ”;
• ПОЛНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОМБАРД БЫСТРЫЙ ЗАЕМ» ООО «ДВОР ФИНАНСОВ» И КОМПАНИЯ”;
• ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВАРИАНТ-ФИНАНС»;
• ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КОНГУР»;
• ООО «ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ».

Читайте также: Для деловых и не только: каким был украинский финтех в августе.

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ смягчил ограничения по продаже безналичной иностранной валюты.