Нацбанк в июне применил меры влияния к двум банкам

73

08.07.25

0 Комментировать

Меры влияния были применены также к двадцати одному небанковскому финансовому учреждению.

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ), валютного законодательства в июне 2025 года применил к двум банкам и двадцать одной небанковской финансовой организации меры воздействия, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Отмечается, что АО “КРИСТАЛБАНК” получил штраф в размере 20 272 500 грн и письменную оговорку, АО “АБ “РАДАБАНК” оштрафовано на 15 000 000 грн и также получило письменную оговорку.

Также меры воздействия применены к:

• ЧАО “СК “УЛЬТРА АЛЬЯНС” – штраф в размере 5 665 179 грн.
• ООО “ФК “ЦЕНТРОФИНАНС” – штрафы в размере 255 000 грн, 17 000 грн и письменная оговорка.
• ООО “ПРЕМИУМ ФИНАНС” – штраф в размере 200 000 грн и письменная оговорка.
• ООО “ФК “ЛИБЕРТИ ФИНАНС” – штраф в размере 200 000 грн.
• ПО “САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ”, ООО “ВФС УКРАИНА”, ООО “ФК “ДИДЖИТАЛ ФИНАНС”, ООО “СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ”, ООО “ФК “ФИН-РАНГ”, ООО “ФК “МЕГА ФИНАНС” – штрафы в размере 51 000,00 грн.
• ПО “ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СКАРБ”, ПО “ЛОМБАРД “ГАЛИЦКИЙ”, ПО “ЛОМБАРД “ПРО100КРЕДИТ”, ООО “ФК “ТАЙГЕР ФИНАНС”, ООО “ФК “АВРА ФИНАНС”, ООО “ФК “АЛЬКОР КЕПИТАЛ” ООО “СБ “ЭКСЕЛЬСИОР ПРАЙМ”, ООО “ФК “КРЕДИТ-КАПИТАЛ”, ООО “СБ “СМАРТПРОГРЕСС”, ООО “ТУГАТО-УКРАИНА”, ООО “КРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП” – письменные оговорки.

Читайте также: Эффективная защита от финансовых преступлений: почему компании массово переходят на SaaS

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что отозвана лицензия на деятельность финансовой компании.