Нацбанк в июне применил меры влияния к двум банкам

358

08.07.25

0 Комментировать

Меры влияния были применены также к двадцати одному небанковскому финансовому учреждению.

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ), валютного законодательства в июне 2025 года применил к двум банкам и двадцать одной небанковской финансовой организации меры воздействия, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Отмечается, что АО «КРИСТАЛБАНК» получил штраф в размере 20 272 500 грн и письменную оговорку, АО «АБ «РАДАБАНК» оштрафовано на 15 000 000 грн и также получило письменную оговорку.

Также меры воздействия применены к:

• ЧАО «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС» – штраф в размере 5 665 179 грн.
• ООО «ФК «ЦЕНТРОФИНАНС» – штрафы в размере 255 000 грн, 17 000 грн и письменная оговорка.
• ООО «ПРЕМИУМ ФИНАНС» – штраф в размере 200 000 грн и письменная оговорка.
• ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» – штраф в размере 200 000 грн.
• ПО «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ», ООО «ВФС УКРАИНА», ООО «ФК «ДИДЖИТАЛ ФИНАНС», ООО «СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ», ООО «ФК «ФИН-РАНГ», ООО «ФК «МЕГА ФИНАНС» – штрафы в размере 51 000,00 грн.
• ПО «ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СКАРБ», ПО «ЛОМБАРД «ГАЛИЦКИЙ», ПО «ЛОМБАРД «ПРО100КРЕДИТ», ООО «ФК «ТАЙГЕР ФИНАНС», ООО «ФК «АВРА ФИНАНС», ООО «ФК «АЛЬКОР КЕПИТАЛ» ООО «СБ «ЭКСЕЛЬСИОР ПРАЙМ», ООО «ФК «КРЕДИТ-КАПИТАЛ», ООО «СБ «СМАРТПРОГРЕСС», ООО «ТУГАТО-УКРАИНА», ООО «КРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП» — письменные оговорки.

Читайте также: Эффективная защита от финансовых преступлений: почему компании массово переходят на SaaS

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что отозвана лицензия на деятельность финансовой компании.