НБУ наложил почти 19 млн грн штрафов на два банка: что произошло

1696

08.12.25

0 Комментировать

Национальный банк Украины в ноябре 2025 года применил ряд санкций к двум банковским учреждениям и двум небанковским финкомпаниям за нарушение требований законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и несоблюдение норм валютного контроля, сообщает Banker.ua со ссылкой на официальное сообщение регулятора.

Какие учреждения получили штрафы

Наибольшую сумму — 17,5 млн грн — выплатит банк «Южный». По данным НБУ, в финансовой организации выявлены значительные недостатки во внедрении риск-ориентированного подхода, нарушения при проведении углубленной проверки клиентов с высоким уровнем риска, а также случаи ненадлежащего предоставления информации по запросам регулятора.

Читайте также: Владимир Лепушинский стал новым заместителем главы НБУ

Кроме того, банк должен дополнительно уплатить 1 млн грн за нарушение правил валютного надзора. Еще один штраф получил банк «Львов» — 200 тыс. грн. Основаниями для санкций стали несвоевременная подача данных о пороговых финансовых операциях и предоставление недостоверных ответов на запросы НБУ.