НБУ оштрафовал Аккордбанк на 2,5 млн грн за нарушение финмониторинга

274

03.02.20

0 Комментировать

В январе 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в январе 2020 года оштрафовал ПАО “КБ Аккордбанк” на 2 млн 313 тысяч грн. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой пресс-службу НБУ.

Штрафные санкции в отношении финучреждения наложены за ненадлежащий контроль в сфере операционной деятельности.

В частности, как отмечают в НБУ, Аккордбанк оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансирования терроризма (в частности системы управления рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

“Это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствия таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии или содержания деятельности клиентов”, — говорится в сообщении НБУ.

Напомним, на прошлой неделе Шестой апелляционный административный суд в декабря 2019 года отказал в удовлетворении апелляционной жалобы истца относительно обжалования решения Национального банка о применении меры воздействия к ОАО “ДИВИ БАНК”.