Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
НБУ оштрафовал банк ПУМБ и еще несколько финучреждений
За нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства Национальный банк Украины принял меры влияния к банкам и финучреждениям.
Нацбанк оштрафовал три банка в июле: банк ПУМБ на 10,85 млн грн, Кристалбанк на 51 тыс. грн и ликвидированный банк Конкорд на 400 тыс. грн. Также в 16 небанковских финансовых учреждений были введены меры влияния, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Банк ПУМБ получил штраф за: ненадлежащее выполнение риск-ориентированного подхода, некачественные проверки клиента, отсутствие онлайн-мониторинга информации о плательщике переводов, нарушения при переводе средств и неиспользование типологических исследований.
«Национальный банк Украины существенно усилил требования по работе финансовых учреждений в условиях военного положения. В последние месяцы ПУМБ работал в сложных и форс-мажорных обстоятельствах, пытаясь своевременно адаптироваться к обновленным требованиям НБУ, чтобы достойно пройти все этапы проверок регулятора. На внедрение некоторых из них, к сожалению, банку понадобилось больше времени, чем было предоставлено», — прокомментировали в пресс-службе банка.
Также в банке добавили, что все выявленные регулятором недостатки исправлены, а начисленная сумма штрафов уже уплачена в пользу НБУ. ПУМБ уверен, что стойко проходит военный период и абсолютно готов к новым испытаниям.
Банк «Конкорд» был оштрафован за нарушение указанного закона в части несопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе и плательщике. С 1 августа было решено лишить банк лицензии и ликвидировать.
Кристалбанк оштрафован за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.
Также регулятор оштрафовал небанковские финансовые учреждения: «Укркредит финанс» (почти 2,5 млн грн), «Центрофинанс» (500 тыс. грн), «Альфа-инвест групп» и «Премиум финанс» (по 400 тыс. грн), «Магнат» (250 тыс. грн), «Валта групп» (204 тыс. грн), «Аверс» (200 тыс. грн), «Кредо» (153 тыс. грн), «Ломбард Приват», «Проксима», «Бизнес-партнер», «Укр-транс-кепитал» (по 51 тыс. грн), «Октава финанс» (50 тыс. грн), «Стидва» (1,7 тыс. грн).
Еще две компании получили письменные оговорки: «Финансовый мир» и Willis Polska S.A.
Читайте также: Banker.Еженедельник: чем жил банковский сектор на прошлой неделе (31 июля – 4 августа).
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ наложил штрафы на 15 предоставителей финуслуг.
Комментарии (0)