НБУ оштрафовал семь банков на 200 млн грн

1399

07.11.25

0 Комментировать

Национальный банк Украины в течение октября наложил штрафы на семь украинских банков и четыре небанковские финансовые компании за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём (AML), а также правил валютного контроля. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Общая сумма наложенных санкций на банковские учреждения составила почти 200 миллионов гривен.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Какие банки получили штрафы

Регулятор применил санкции к ряду финучреждений, допустивших нарушения при проверке клиентов, невыполнении риск-ориентированного подхода или несвоевременном предоставлении информации НБУ.

• Банк Альянс — штраф 83,48 млн грн за ненадлежащую идентификацию клиентов, нарушение принципов риск-ориентированного подхода и игнорирование запросов НБУ.

• МТБ Банк — 78,18 млн грн за аналогичные нарушения в сфере AML и за несоблюдение валютного законодательства.

• Универсал Банк (monobank) — 27,3 млн грн за нарушения процедур проверки клиентов и позднее сообщение о подозрительной деятельности.

• Укрсиббанк — 11,5 млн грн за несоответствие проверки клиентов требованиям регулятора и другие нарушения.

• РВС Банк — 3,8 млн грн за несоблюдение риск-ориентированного подхода.

• Коминбанк — 1,05 млн грн за позднее сообщение о финансовых операциях и недостатки в работе с клиентами, связанными с гражданами РФ.

• Идея Банк — 0,5 млн грн за несвоевременное выполнение решения регулятора о блокировке операций клиента.

Санкции для небанковских учреждений

Кроме банков, штрафы получили и четыре небанковские финансовые компании, которые также нарушили нормы AML-законодательства:

• ФК «Мустанг Финанс» — 731 тыс. грн;

• ФК «Абекор» — 595 тыс. грн;

• «НоваПей Кредит» — 255 тыс. грн;

• ФК «Альянс Капитал Груп» — 17 тыс. грн.

Читайте также: Международные резервы Украины обновили исторический максимум — $49,5 млрд

Известно, что компания NovaPay уже заплатила штраф, не оспаривая его.

«Большая часть замечаний регулятора касалась усовершенствования системы финансового мониторинга наших клиентов при кредитных операциях, в том числе анализа источников происхождения клиентских средств и целей их использования. Мы уже ввели все изменения, на которых акцентировал внимание регулятор, и учли все его рекомендации. Это решение никак не повлияло на стабильность компании и на выполнение обязательств перед клиентами», — заявили в пресс-службе компании.

При этом Нацбанк подчеркнул, что контроль за соблюдением законодательства в сфере финансового мониторинга остаётся одним из приоритетных направлений его работы. Регулятор систематически проводит проверки финансовых учреждений, чтобы предотвратить возможное использование банковской системы для отмывания нелегальных средств и финансирования терроризма.