Небанковские финучреждения начнут раскрывать данные о собственниках: новые требования НБУ

953

16.04.21

0 Комментировать

В НБУ рассказали, кого коснутся новые требования, и назвали ключевые признаки непрозрачности структуры собственности небанковских финучреждений.

Информация о структуре собственности каждого небанковского финучреждения, работающего в Украине, должна быть предоставлена НБУ и опубликована на сайтах компаний до 17 июня 2021 года, передает Banker.ua со ссылкой на данные регулятора.

С 17 апреля 2021 года все небанковские финучреждения, за исключением кредитных союзов, обязаны подавать информацию о своей структуре собственности в НБУ и публиковать соответствующие данные на своих официальных сайтах. Новые требования касаются, в том числе, лизингодателей и операторов почтовой связи, предоставляющих отдельные финансовые услуги.

Также, отмечается в сообщении регулятора, раскрывать информацию о собственниках и связях между ними теперь должны все компании, которые будут обращаться в Нацбанк для получения лицензии.

Так, по данным НБУ, с завтрашнего дня небанковские финучреждения должны предоставлять данные обо всех ключевых участниках и владельцах существенного участия, а также раскрывать характер взаимосвязей между ними.

Кроме того, все владельцы существенного участия теперь будут согласовать с регулятором вопросы, касающиеся как получения существенного участия, так и его увеличения.

Согласно новым правилам, в структуре собственности учреждения не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами или в значительной степени влиять на деятельность компании.

В качестве маркеров непрозрачности структуры собственности регулятор приводит такие признаки, как:

– отсутствие владельцев существенного участия,

– циклическая структура собственности,

– использование трастовых конструкций с нарушением установленных требований,

– несогласование с регулятором приобретения существенного участия.

Требования НБУ к раскрытию структур собственности вступают в силу 17 апреля 2021 года. Небанковские финучреждения должны «раскрыться» в течение двух месяцев – до 17 июня.

Компании, структура собственности которых имеет признаки «непрозрачности», смогут исправить ситуацию в течение 6 месяцев с даты вступления новых правил в силу – до 17 октября 2021 года, отмечают в НБУ.

Читайте также: Слышал, можно неплохо заработать на реферальных программах банков. Это так?

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ принял решение повысить учетную ставку до 7,5%. Данный шаг, отмечают в Нацбанке, обеспечит постепенное замедление инфляции во второй половине текущего года и возвращение показателя к цели 5% в первом полугодии 2022-го.