Госфинмониторинг в I квартале обнаружил сомнительных сделок на 21,8 млрд грн

171

24.04.24

0 Комментировать

Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте более 2,1 млрд гривен.

В январе – марте 2024 года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила финансовые операции на сумму 21,8 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В течение I квартала 2024 года от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 377 503 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:

• 61 263 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
• 315 751 сообщение о пороговых операциях;
• 105 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельность);
• 384 сообщения по запросу об отслеживании финансовых операций.

Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 273 материала (148 обобщенных материалов и 125 дополнительных обобщенных материалов).

Отмечается, что основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма, военной агрессией со стороны России против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы.

Читайте также: В безопасности ли мои средства? Какая ситуация с киберпреступностью в украинском финсекторе

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине.