Держфінмоніторинг в I кварталі виявив сумнівних операцій на 21,8 млрд грн

429

24.04.24

0 Коментувати

Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті понад 2,1 млрд гривень.

У січні – березні 2024 року Державна служба фінансового моніторингу України виявила фінансових операцій на суму 21,8 млрд грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Протягом I кварталу 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 377 503 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з них:

• 61 263 повідомлення про підозрілі фінансові операції (діяльність);
• 315 751 повідомлення про порогові операції;
• 105 повідомлень про порогові та підозрілі операції (діяльність);
• 384 повідомлення на запит про відстеження фінансових операцій.

Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 273 матеріали (148 узагальнених матеріалів та 125 додаткових узагальнених матеріалів).

Зазначається, що основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму, військовою агресією з боку рф проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.

Читайте також: Чи в безпеці мої кошти? Яка ситуація з кіберзлочинністю в українському фінсекторі

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що Сенат США підтримав законопроєкт про допомогу Україні.