Оштрафовано девять финучреждений за нарушение в сфере финмониторинга

51

09.05.25

0 Комментировать

Меры воздействия были применены в апреле 2025 года.

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в апреле применил к девяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Меры воздействия применяются к:

• ООО «Диметра Финанс» – отзыв лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг – факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит. К тому же, в течение последних двух лет Нацбанк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные учреждением нарушения применил к учреждению два меры влияния, а именно штрафы в размере 51 000,00 грн и 1 700,00 грн.
• ООО «Милоан» — штраф в размере 8 803 800,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
• ООО «БІЗПОЗИКА» — штраф в размере 1 035 800,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
• ООО «Аванс Кредит» получило штраф в размере 544 000,00 грн за нарушение требований и письменная оговорка за нарушение требований.
• КС «Кредит-Союз» оштрафован на 544 000,00 грн за нарушение требований и получил письменную оговорку за нарушение требований.
• ООО «Системный финансовый консалтинг», ООО «ФК «Диджитал финанс», ООО «ФК «Фин-Ранг» — штрафы в размере 340 000,00 грн каждому учреждению.
• ООО «Пейтек» — штраф в размере 323 000,00 грн за нарушение требований.

Читайте также: «Банковское дело как шахматная партия»: СЕО РАДАБАНКА Андрей Григель о стратегическом мышлении, рисках и будущем финансов

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что Нацбанк инициирует проект “Финансовая грамотность для защитников и защитниц Украины”.