Обновлен перечень банков и небанковских учреждений, включенных в план проверок на 2024 год

187

09.05.24

0 Комментировать

План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

Национальный банк Украины внес изменения в положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Отмечается, что предусмотрено утверждение ежегодного плана выездных проверок банков и небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства денежных услуг. Такой подход отвечает коллегиальному принципу принятия решений Национальным банком (ранее план утверждал Председатель Национального банка или его заместитель).

Кроме того, правление Нацбанка 7 мая 2024 года утвердило план выездных проверок банков/небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год.

В него вошли банки:

• во II квартале – АО “ОТП БАНК”;
• в III квартале – АО “КРИСТАЛБАНК”, АО “АБ “РАДАБАНК”;
• в IV квартале – ПАО “БАНК ВОСТОК”.

Также вошли небанковские учреждения:

• во II квартале – ПО “ДОНКРЕДИТ”, ООО “ОТП ЛИЗИНГ”;
• в III квартале – ЧАО “СК”НАДЕЖНАЯ” ООО “НоваПэй”;
• в IV квартале – КС “Кредит-СоюЗ”, ООО “АВАНС КРЕДИТ”, ЧАО “СК “УЛЬТРА АЛЬЯНС”.

Читайте также: Большой инвестор, верящий в Украину. Чем особенное потенциальное объединение «Датагруп-Volia» и lifecell

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что Нацбанк изменил распределение тиражей памятных монет и сувенирной продукции.