Оновлено перелік банків та небанківських установ, включених до плану перевірок на 2024 рік

374

09.05.24

0 Коментувати

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

Національний банк України вніс зміни до положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Зазначається, що передбачено затвердження щорічного плану виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства Правлінням Національного банку / Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури / Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Такий підхід відповідає колегіальному принципу прийняття рішень Національним банком (раніше план затверджував Голова Національного банку або його заступник).

Крім цього, правління Нацбанку 7 травня 2024 року затвердило план виїзних перевірок банків / небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

До нього увійшли банки:

• у II кварталі – АТ “ОТП БАНК”;
• у III кварталі – АТ “КРИСТАЛБАНК”, АТ “АБ “РАДАБАНК”;
• у IV кварталі –  ПАТ “БАНК ВОСТОК”.

Також увійшли небанківські установи:

• у II кварталі – ПТ “ДОНКРЕДИТ”, ТОВ “ОТП ЛІЗИНГ”;
• у III кварталі – ПрАТ “СК”НАДІЙНА” ТОВ “НоваПей”;
• у IV кварталі – КС “Кредит-СоюЗ”, ТОВ “АВАНС КРЕДИТ”, ПрАТ “СК “УЛЬТРА АЛЬЯНС”.

Читайте також: Великий інвестор, який вірить в Україну. Чим особливе потенційне об’єднання «Датагруп-Volia» і lifecell

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що Нацбанк змінив розподіл тиражів пам’ятних монет та сувенірної продукції.