Обнародован план выездных проверок по вопросам финмониторинга на 2025 год

207

31.12.24

0 Комментировать

План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и учреждений.

Национальный банк Украины запланировал в 2025 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти учреждений, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В список банков вошли:

• в I квартале – ПАО “МТБ БАНК”, АО “МИБ”;
• во II квартале – Акционерный банк “Южный”, АО “Ощадбанк”, АО “ТАСКОМБАНК”;
• в III квартале – АО “Райффайзен Банк”;
• в IV квартале – АО “БАНК АВАНГАРД”.

В список учреждений вошли:

• в I квартале – ООО “УПР”, ЧАО СК “ПЗУ УКРАИНА”;
• во II квартале – ООО “ФАРД СТАНДАРТ”;
• в III квартале – ООО “ФК “Контрактовый дом”, ООО “СВИФТ ГАРАНТ”, ЧАО “СК “УСО”;
• в IV квартале – ООО “ФК МБК”, ООО “АЙ ЛОМБАРД”, ООО “1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ”.

Годовой план обнародуется согласно требованиям пункта 13 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка от 30 июня 2020 года № 90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины 04 апреля 2024 г. № 37) (с изменениями).

Читайте также: Праздник с неожиданностью: почему «Счастливого Рождества» — больше, чем просто комедия

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что предприниматели получили 1 млрд грн доступных кредитов за прошлую неделю.