Обнародован план выездных проверок по вопросам финмониторинга на 2025 год

523

31.12.24

0 Комментировать

План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и учреждений.

Национальный банк Украины запланировал в 2025 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти учреждений, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В список банков вошли:

• в I квартале – ПАО «МТБ БАНК», АО «МИБ»;
• во II квартале – Акционерный банк «Южный», АО «Ощадбанк», АО «ТАСКОМБАНК»;
• в III квартале – АО «Райффайзен Банк»;
• в IV квартале – АО «БАНК АВАНГАРД».

В список учреждений вошли:

• в I квартале – ООО «УПР», ЧАО СК «ПЗУ УКРАИНА»;
• во II квартале – ООО «ФАРД СТАНДАРТ»;
• в III квартале — ООО «ФК «Контрактовый дом», ООО «СВИФТ ГАРАНТ», ЧАО «СК «УСО»;
• в IV квартале — ООО «ФК МБК», ООО «АЙ ЛОМБАРД», ООО «1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ».

Годовой план обнародуется согласно требованиям пункта 13 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка от 30 июня 2020 года № 90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины 04 апреля 2024 г. № 37) (с изменениями).

Читайте также: Праздник с неожиданностью: почему «Счастливого Рождества» — больше, чем просто комедия

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что предприниматели получили 1 млрд грн доступных кредитов за прошлую неделю.