Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 85,3 млрд грн
За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 207 таких материалов.
Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки Украины, в условиях военного времени, в течение 9 месяцев 2023 года принимала усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, передает Banker.ua со ссылкой на сообщение Госмониторинга.
Отмечается, что в первую очередь, с целью результативного санкционирования действий страны-террориста, Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение рф финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесенного их кровавыми действиями.
Также в рамках операционной деятельности, за 9 месяцев 2023 Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных материалов и 393 дополнительные обобщенные материалы).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд гривен.
За 9 месяцев 2023 сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 млрд гривен.
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что спрос на создание новых банков отсутствует. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.
Комментарии (0)