Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
В феврале Нацбанк оштрафовал два банка
В феврале НБУ применил к трем банкам и тринадцати небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Нацбанк наложил штрафы на АО “Кристаллбанк” и ПАО “КБ “Аккордбанк”, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В Нацбанке отмечают, что на АО «Кристаллбанк» – наложен штраф в размере 400 тыс. грн за нарушение требований подпункта «б» пункта 11 части второй статьи 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Нарушение состоит в непредставлении банком по запросам специально уполномоченному органу достоверной и в полном объеме другой, не указанной в подпункте “а” пункта 11 части второй статьи 8 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», дополнительной информации.
На ПАО «КБ «Аккордбанк» наложен штраф в размере 400 тыс. грн за нарушение требований части седьмой статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» (далее – Закон о валюте). Нарушение заключается в ненадлежащем выполнении банком обязанностей по осуществлению валютного надзора, неучтении при осуществлении валютного надзора требований Положения № 8, а именно банком при проведении по поручению клиента валютных операций не приняты адекватные и достаточные меры для всестороннего анализа и проверки информации / документов о валютных операциях клиент.
К АО «Укрпочта» применен штраф в размере 17,387 млн грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, а также применено письменное предостережение за нарушение требований части седьмой статьи 11 Закона о валюте, пункта 7 раздела I Положения № 13 в части нарушения порядка осуществления валютного надзора, установленного Национальным банком, заключающегося в неопределении во внутренних документах.
К ООО «ФК «Тайгер Инвест» применены два штрафа, один в размере 2,53 млн. грн. и второй в размере 17 тыс. грн. К ООО «Авентус Украина» – штраф в размере 1,428 млн грн, к ООО «МФК «Аверс» – штраф в размере 1,4 млн грн, ООО «Премиум Финанс» – штраф в размере 1 млн грн, к ЧАО «УФГ» – штраф в размере 600 тыс. грн, к ОДО «СК «Премьер Гарант Профи» – штраф в размере 595 тыс. грн, в ООО «ФК Партнер» и ООО «ФК «Аксиома» – штрафы в размере 500 тыс. грн каждый, к ООО «ФК «Центрофинанс» – штраф в размере 400 тыс. грн, к ООО «Финансовое учреждение ГГЛА» штраф – 300 тыс. грн, к ООО «ФК Магнат» – штраф в размере 50 тыс. грн и к ООО «ФК “Профинеф” – штраф в размере 17 тыс. грн.
Читайте также: Стабильное начало весны: обзор банковского кредитования в марте
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что Глава НБУ опроверг слухи о рекордном снятии средств с банков из-за закона о мобилизации.
Комментарии (0)