В парламенте зарегистрирован законопроект о создании «реестра дропов»

266

28.10.25

0 Комментировать

28 октября группа народных депутатов подала в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение так называемого
«реестра дропов», сообщает Banker.ua со ссылкой на заместителя главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

Что известно

Как отметил Железняк, над инициативой работали более года в сотрудничестве с Национальным банком Украины,
профильным комитетом парламента и экспертами временной следственной комиссии.

По его словам, через схемы с использованием дропов сейчас «прокачивается» до 200 миллиардов гривен,
а бюджет недополучает десятки миллиардов.
Более того, такая деятельность стала главным финансовым каналом для расчетов за нелегальный алкоголь, азартные игры и табачные изделия.
В последнее время дропов все чаще используют преступные группировки — от колл-центров до наркоторговцев.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Основные положения законопроекта

Документ предусматривает ряд важных изменений в сфере финансового мониторинга:

• Национальный банк Украины создаст специальный реестр лиц, чьи операции требуют усиленного контроля.

• Банки и другие финансовые учреждения будут вносить в этот реестр выявленных дропов и компании, использующие мискодинг.

• Для таких лиц будут установлены лимиты на платежные операции и ограничения на количество банковских карт (для физических лиц).

• Все поставщики платежных услуг будут обязаны регулярно проверять своих клиентов на наличие в этом реестре.

Читайте также:

Банки в августе выдали более 780 ипотек на 1,4 млрд грн

Комментарий депутата

«В отличие от распространенных мифов, мы подготовили очень осторожную, консервативную версию документа для первого чтения.
Никаких массовых блокировок счетов не будет.
Напротив, человеку помогут узнать, если его карту используют мошенники.
Для остальных это шанс перейти от общих ограничений на p2p-переводы к таргетированному подходу,
который банки будут применять только к рискованным клиентам», — подвел итог Железняк.