Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
В Укргазбанке отреагировали на штраф в 65 млн грн от НБУ
Несовершенством системы внутреннего мониторинга банка воспользовались некоторые компании, которые связаны с игорным бизнесом.
Государственный Укргазбанк отреагировал на штраф, который наложил на него Национальный банк за нарушения в сфере финансового мониторинга, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу финучреждения.
В банке подчеркнули, что их работа в сфере электронной коммерции осуществляется с неукоснительным соблюдением действующего законодательства.
«Ассоциированные и аффилированные участники МПС самостоятельно осуществляли привлечение клиентов, в том числе по индустрии игорного бизнеса и оказывали им услуги по интернет-эквайрингу. У Укргазбанка не было возможности в полном объеме обеспечивать системный мониторинг за соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов», – рассказали в банке.
Как отметили в финучреждении, несовершенством их системы внутреннего мониторинга воспользовался ряд недобросовестных участников рынка игорного бизнеса. При этом Укргазбанк сразу заблокировал терминалы компаний-нарушителей, запустил процесс расторжения заключенных с ними договоров эквайринга, а также усилил внутренний контроль подобных операций.
В банке подытожили, что открыты к сотрудничеству как с НБУ, так и с правоохранительными органами.
Читайте также: Украинская весна: какие экономические и финансовые события состоятся в этом сезоне
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что 3 марта Нацбанк оштрафовал на 64,6 млн грн Укргазбанк за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, а также проведения первичного финансового мониторинга. В частности, у банка нашли проблемы с разработкой и обновлением внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.
Комментарии (0)