ВР утвердила законопроект, который защитит финансовую систему Украины от действий рф

307

20.10.22

0 Комментировать

Планируется ввести обязанность для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с россией.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 8008 о защите финансовой системы от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Документ поддержали 280 нардепов, передает Banker.ua со ссылкой на сообщение главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

В частности, предусмотрено недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами россии или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины.

По словам Гетманцева, законопроект разработан во исполнение норм Директивы ЕС и стандартов FATF (Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег), имплементация которых предусмотрена Соглашением об ассоциации.

Законопроект предлагает следующие изменения:

• расширить список клиентов, которым субъект первичного денежного мониторинга (СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений с лицами, связанными с рф;
• включить олигархов в список клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;
• исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска;
• расширить признаки пороговой операции признаком, согласно которому одним из участников операции является лицо из россии.

Как отметил заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, планируется ввести в обязанность для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с россией.

Читайте также: За месяц государство заработало от приватизации госимущества 1 млрд грн

Напомним, ранее Banker.ua сообщал, что, по данным Reuters, после массированных ракетных атак на Украину и, в частности, Киев 10 октября обрушился рынок глобальных акций. В то же время инвесторы начали вкладываться в «активы-хранилища», такие как доллар и облигации.