Спасали жизни: в Cominbank прокомментировали штраф НБУ на 6,9 млн грн

324

09.09.22

0 Комментировать

По словам председателя правления КИБ, банки сознательно отходили от правил, поскольку часто из-за войны не могли быстро проверить происхождение перечисленных средств.

Большинство украинских коммерческих банков из-за войны войны были вынуждены пренебрегать правилами финмониторинга для обеспечения оперативности транзакций, каждая из которых «могла спасти жизнь сотен людей», заявила председатель правления Cominbank Татьяна Путинцева, комментируя недавний штраф со стороны НБУ. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу банка.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Нацбанк в августе применил санкции в отношении двух банков и 13 небанковских финучреждений за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Среди них был Cominbank, которому выписали штраф в 6,9 млн грн, а также ОТП Банк, получивший предупреждение.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

По словам Татьяны Путинцевой, банки сознательно отходили от правил, поскольку часто не могли быстро проверить происхождение перечисленных средств, но финучреждения этого и не скрывали.

Кроме того, банкир считает, что в ближайшее время регулятор может наказать за нарушение правил финмониторинга еще две трети украинских коммерческих банков. Размер штрафов составит от нескольких сотен до нескольких миллионов гривен в зависимости от нарушения.

По мнению Председателя правления КИБ, ключевыми причинами наложения штрафов на коммерческие банки со стороны Госслужбы финмониторинга Украины были:

• неправильная проверка клиентов;
• несвоевременное уведомление о принятых мерах по финмониторингу;
• ненадлежащее исполнение обязательства осуществлять управление рисками, связанными с внедрением или использованием новых и действующих информационных продуктов, деловой практики или технологий.

Как сообщалось ранее в Нацбанке, Cominbank был оштрафован за нарушение требований по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также обязательства по управлению рисками и некачественному анализу финопераций клиента. ОТП Банк получил предупреждение за ненадлежащую переоценку риска клиента, неполный ответ на запрос НБУ и нарушение части верификации клиента.

Читайте также: Фонд гарантирования в августе продал активы неплатежеспособных банков на 292 миллиона

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что, по данным Нацбанка, в августе 35 небанковских финансовых компаний покинули рынок. Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 1648 (июль) до 1614 (август).