Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Финмониторинг выявил подозрительные операции на 194 млрд грн: материалы переданы правоохранителям
Государственная служба финансового мониторинга Украины за первое полугодие 2026 года направила правоохранительным органам 1 368 материалов о подозрительных финансовых операциях, что почти втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Banker.ua со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. Общая сумма операций, ставших предметом анализа, достигает 194,2 млрд грн. При этом речь идёт не о доказанных убытках, а о транзакциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, уклонением от уплаты налогов, коррупционными преступлениями и другими правонарушениями.
Налоги, коррупция и дроп-схемы
По данным Госфинмониторинга, наибольшая часть материалов — 499 на сумму 114,5 млрд грн — касается возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путём. Ещё 269 материалов на 47,7 млрд грн связаны с вероятным хищением бюджетных средств и коррупционными правонарушениями. Отдельным направлением работы службы остаётся борьба с так называемыми дроп-схемами.
За шесть месяцев специалисты ведомства проанализировали более 24 тысяч банковских счетов и выявили свыше 12 тысяч лиц с признаками участия в дроп-схемах, а общая сумма операций, которые могут быть связаны с такой деятельностью, превышает 18,5 млрд грн. Дропами называют лиц, которые за вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты или доступ к счетам — в дальнейшем такие счета могут использоваться для перевода или легализации средств, полученных незаконным путём.
Передача материалов — лишь первый этап
Гетманцев подчеркнул, что направление материалов правоохранителям является только начальным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями. По его мнению, необходимо срочно пресекать схемы уклонения от налогообложения, контролировать использование бюджетных средств, а также устанавливать организаторов дроп-сетей и конечных выгодополучателей, не ограничиваясь владельцами банковских карт.
Читайте также: Украина получит новый транш МВФ на $690 млн: Фонд одобрил первый пересмотр программы EFF
Отметим, что борьба с дроп-схемами стала одним из приоритетов государственной политики в сфере финансового мониторинга. НБУ, банки и правоохранительные органы в последние годы системно усиливают контроль за счетами, которые могут использоваться для незаконного движения средств.
Комментарии (0)