Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на 194 млрд грн: матеріали передано правоохоронцям

423

21.07.26

0 Коментувати

Державна служба фінансового моніторингу України за перше півріччя 2026 року направила правоохоронним органам 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що майже втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року, повідомляє Banker.ua з посиланням на голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Загальна сума операцій, які стали предметом аналізу, сягає 194,2 млрд грн. При цьому йдеться не про доведені збитки, а про транзакції, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, ухиленням від сплати податків, корупційними злочинами та іншими правопорушеннями.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Податки, корупція та дроп-схеми

За даними Держфінмоніторингу, найбільша частина матеріалів — 499 на суму 114,5 млрд грн — стосується можливого ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Ще 269 матеріалів на 47,7 млрд грн пов’язані з імовірним розкраданням бюджетних коштів і корупційними правопорушеннями. Окремим напрямом роботи служби залишається боротьба з так званими дроп-схемами.

За шість місяців фахівці відомства проаналізували понад 24 тисячі банківських рахунків та виявили більше 12 тисяч осіб з ознаками участі у дроп-схемах, а загальна сума операцій, що можуть бути пов’язані з такою діяльністю, перевищує 18,5 млрд грн. Дропами називають осіб, які за винагороду передають третім особам свої банківські картки або доступ до рахунків — надалі такі рахунки можуть використовуватися для переказу чи легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Передача матеріалів — лише перший етап

Гетманцев наголосив, що направлення матеріалів правоохоронцям є тільки початковим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами. На його думку, необхідно терміново припиняти схеми ухилення від оподаткування, контролювати використання бюджетних коштів, а також встановлювати організаторів дроп-мереж і кінцевих вигодонабувачів, не обмежуючись власниками банківських карток.

Читайте також: Україна отримає новий транш МВФ на $690 млн: Фонд схвалив перший перегляд програми EFF

Зазначимо, що боротьба з дроп-схемами стала одним із пріоритетів державної політики у сфері фінансового моніторингу. НБУ, банки та правоохоронні органи останніми роками системно посилюють контроль за рахунками, які можуть використовуватися для незаконного руху коштів.