Новый вид мошенничества на рынке NFT: скамеры зарабатывают, а конечные покупатели несут убытки

994

08.02.22

0 Комментировать

Эксперты Chainalysis рассказали, как мошенники зарабатывают на реальных покупателях NFT.

На рынке NFT процветает «промывная торговля»: скамеры искусственно завышают стоимость Non-Fungible Tokens, перепродавая их самим себе, а после зарабатывают на конечных покупателях, сообщает Banker.ua со ссылкой на Ain.ua.

Согласно данным Chainalysis, 262 аккаунта заработали на «промывной торговле» (когда в качестве и продавца, и покупателя, выступает один и тот же человек, перегоняющий средства между счетами для искусственного завышения цены на NFT) порядка $8,5 млн.

Эти 262 пользователя продавали NFT свыше 25 раз, получая при этом оплату из собственноручно пополненных кошельков, выяснили Chainalysis.

Отчет аналитиков, базирующийся на анализе блокчейна, свидетельствует о том, что на 100% заявлять о «промывочном» характере все указанных выше сделок они не могут. Но порог в 25 транзакций позволил Chainalysis сделать вывод, что пользователи, совершившие данные операции, не являются обычными трейдерами.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

По данным исследователей, совокупная прибыль, полученная этой группой из 262 пользователей, составила миллионы долларов США, учитывая то, что большинство предполагаемых «промывщиков» оказались убыточными.

Так, отмечают в Chainalysis, общие потери 152 убыточных трейдеров из этой группы составили $416 984, тогда как совокупная прибыль 110 пользователей достигла $8,9 млн.

Как предполагают эксперты, скорее всего, $8,9 млн были получены в результате продажи Non-Fungible Tokens покупателям, считающим, что стоимость купленного токена поднимается по мере продажи NFT одним коллекционером другому.

«Промывная торговля», являющаяся на большинстве платформ незаконной, может подорвать доверие потенциальных покупателей к экосистеме NFT и создать несправедливый рынок для пользователей, приобретающих токены по искусственно завышенным ценам, добавляют в Chainalysis.

Читайте также: Со страховкой куда угодно: какие страховые полисы можно оформить в украинских банках

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что, по словам аналитика Bloomberg Майка МакГлоуна, стоимость первой криптовалюты в пределах текущего цикла роста ограничена «потолком» в $100 000.