Новий вид шахрайства на ринку NFT: скамери заробляють, а кінцеві покупці зазнають збитків

206

08.02.22

0 Коментувати

Експерти Chainalysis розповіли, як шахраї заробляють на реальних покупцях NFT.

На ринку NFT процвітає «промивна торгівля»: скамери штучно завищують вартість Non-Fungible Tokens, перепродуючи їх самим собі, а потім заробляють на кінцевих покупцях, повідомляє Banker.ua з посиланням на Ain.ua.

Згідно з даними Chainalysis, 262 акаунти заробили на «промивній торгівлі» (коли у якості продавця і покупця виступає одна й та сама людина, яка переганяє кошти між рахунками для штучного завищення ціни на NFT) близько $8,5 млн.

Ці 262 користувачі продавали NFT понад 25 разів, отримуючи при цьому оплату із власноруч поповнених гаманців, з’ясували Chainalysis.

Звіт аналітиків, що базується на аналізі блокчейну, свідчить про те, що на 100% заявляти про «промивний» характер усіх зазначених вище угод вони не можуть. Але поріг у 25 транзакцій дозволив Chainalysis зробити висновок, що користувачі, які здійснили дані операції, не є звичайними трейдерами.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

За даними дослідників, сукупний прибуток, отриманий цією групою з 262 користувачів, склав мільйони доларів США, враховуючи те, що більшість ймовірних «промивників» виявилися збитковими.

Так, зазначають у Chainalysis, загальні втрати 152 збиткових трейдерів із цієї групи склали $416 984, тоді як сукупний прибуток 110 користувачів досяг $8,9 млн.

Як припускають експерти, швидше за все, $8,9 млн було отримано в результаті продажу Non-Fungible Tokens покупцям, які вважають, що вартість купленого токена піднімається в міру продажу NFT одним колекціонером іншому.

«Промивна торгівля», що є на більшості платформ незаконною, може підірвати довіру потенційних покупців до екосистеми NFT і створити несправедливий ринок для користувачів, які купують токени за штучно завищеними цінами, додають у Chainalysis.

Читайте також: Зі страховкою куди завгодно: які страхові поліси можна оформити в українських банках

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що, за словами аналітика Bloomberg Майка МакГлоуна, вартість першої криптовалюти в межах поточного циклу зростання обмежена стелею в $100 000.