Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Нарушение валютного законодательства: Нацбанк оштрафовал 2 компании, еще 4 лишились лицензий
Двум компаниям придется заплатить за допущенные нарушения штрафы в размере 151 000 гривен.
В поле зрения регулятора оказались шесть финансовых компаний, торгующих валютными ценностями: двум по итогам пятничного заседания НБУ выписал штрафы, а остальным аннулировал лицензии, сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
За нарушение требований валютного законодательства НБУ отозвал лицензии у финансовых компаний «Константа М» (ЕГРПОУ 42398871), «ДСД финанс» (ЕГРПОУ 39656355), «24 онлайн» (ЕГРПОУ 39945438) и «Финансовая гарантия» (ЕГРПОУ 39730627).
В то же время, компаниям «Финофис» (ЕГРПОУ 43473797) и ООО «24 онлайн» (ЕГРПОУ 39945438) придется заплатить за допущенные нарушения штрафы в размере 151 000 гривен (каждой). Кроме того, к данным участникам рынка, нарушившим нормы закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и закона «О валюте и валютных операциях», применены письменные предупреждения.
Доля проштрафившихся и потерявших лицензии компаний на рынке наличного обмена валют составляет почти 15%. Число пунктов обмена валют, работающих под данными брендами, – более 600.
В НБУ напоминают, что требования к небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим обмен валют, были ужесточены с целью минимизации спекуляций на валютном рынке. Кроме того, Нацбанк начал внеплановые выездные проверки структурных подразделений тех учреждений, которые располагают лицензиями НБУ на осуществление валютных операций.
По состоянию на 4 августа регулятор провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финучреждений, по итогам которых были установлены факты недопуска сотрудников НБУ к проведению проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и прочие нарушения.
В то же время, в рамках безвыездного надзора за небанковскими финучреждениями, осуществляющими валютные операции на основании выданных Нацбанком лицензий, регулятором выявлен ряд грубых нарушений, заключающихся в несоблюдении ограничений для валютного рынка в период действия военного положения.
Читайте также: Легализация деятельности украинских ФЛП в странах Европы. Практический опыт, налоговые нюансы
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что, по данным НБУ, многие участники небанковского финансового сектора Украины оказались не готовы к шокам полномасштабной войны.
Комментарии (0)