Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
НБУ оштрафовал пять банков за нарушение финмониторинга
Наибольший размер штрафа регулятор выдвинул ОКСИ Банку.
Национальный банк оштрафовал пять банков в декабре за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Общая сумма штрафа составила 65 млн. гривен. В частности, Нацбанк оштрафовал ОКСИ Банк на 20,05 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, несвоевременную подачу документов в НБУ и ненадлежащее применение рискоориентированного подхода.
Аккордбанк оштрафован на 15,42 млн грн за ненадлежащее управление рисками, предоставление ложной информации в НБУ, ненадлежащую проверку клиентов. Дополнительно банк оштрафован на 417 000 грн. за нарушение отдельных операций в иностранной валюте.
Универсал Банк получил штраф в 10,41 млн. грн. за ненадлежащую проверку новых клиентов и клиентов с высоким деловым риском. МТБ Банк оштрафовали на 10,4 млн. грн. за ненадлежащую проверку новых клиентов и ненадлежащее применение рискоориентированного подхода. Коминбанк должен уплатить 10 млн грн штрафа за несвоевременную подачу документов в НБУ.
Также Нацбанк принял меры влияния к 18 небанковским финучреждениям за нарушение финмониторинга.
Читайте также: Возмещение ущерба, причиненного неплатежеспособному банку и его кредиторам: реально или нет?
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что Нацбанк снизил чистую продажу валюты до $790 млн.
Комментарии (0)