НБУ оштрафовал владельцев City24 и Easypay

116

11.12.23

0 Комментировать

Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведения первичного финансового мониторинга.

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ООО “Свифт гарант” (владелец платежной системы Moneycom и крупнейшей сети платежных терминалов City24) и ФК “Контрактовый дом” (платежная система Easypay) на 12,36 млн грн и 8,95 млн грн соответственно, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведения первичного финансового мониторинга, в том числе не обеспечение надлежащей идентификации инициаторов денежных переводов.

Кроме того, “Контрактовый дом” не вовремя и не в полном объеме предоставлял ответы на запросы инспекционной группы НБУ. Компания также нарушила правила представления отчетности, за что была дополнительно оштрафована на 51 тыс. грн.

Нацбанк также в ноябре оштрафовал:

• государственный “Укрэксимбанк” на 400 тысяч гривен за нарушение требований проведения валютных операций;
• банк “Авангард” – на 51 тысячу гривен за ненадлежащее использование риск-ориентированного подхода;
• ООО “Алекскредит” – на 595 тысяч гривен за ненадлежащее выполнение требований для предотвращения отмывания средств;
• ООО “Валта групп” – на 250 тысяч гривен за нарушения при проведении валютно-обменных операций;
• ГК “Ломбард “Добрые традиции” – на 170 тыс. грн за нарушение требований по финмониторингу;
• ООО “СБ “Гранд иншур” – на 102 тысячи гривен за несвоевременную подачу отчетности;
• ООО “ФК “Контракт плюс” и ООО “ФК “Финекстра” – на 51 тыс. гривен каждое за неподачу отчетности;
• ЧАО “УФГ” – на 50 тысяч гривен за представление недостоверной информации о валютных операциях.

Кроме того, Нацбанк предоставил письменные предостережения “Международному инвестиционному банку” и ООО “ФК “Омега Финанс”.

Читайте также: Сергей Щепанский, СЕО Агропросперис Банк: “Наши усилия принесли результат – клиенты смогли удержать свой бизнес, а банк сохранил объем и рекордное качество кредитного портфеля”.

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ оштрафовал 3 банка и 10 небанков.