НБУ оштрафовал владельцев City24 и Easypay

395

11.12.23

0 Комментировать

Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведения первичного финансового мониторинга.

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ООО «Свифт гарант» (владелец платежной системы Moneycom и крупнейшей сети платежных терминалов City24) и ФК «Контрактовый дом» (платежная система Easypay) на 12,36 млн грн и 8,95 млн грн соответственно, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведения первичного финансового мониторинга, в том числе не обеспечение надлежащей идентификации инициаторов денежных переводов.

Кроме того, «Контрактовый дом» не вовремя и не в полном объеме предоставлял ответы на запросы инспекционной группы НБУ. Компания также нарушила правила представления отчетности, за что была дополнительно оштрафована на 51 тыс. грн.

Нацбанк также в ноябре оштрафовал:

• государственный «Укрэксимбанк» на 400 тысяч гривен за нарушение требований проведения валютных операций;
• банк «Авангард» – на 51 тысячу гривен за ненадлежащее использование риск-ориентированного подхода;
• ООО «Алекскредит» – на 595 тысяч гривен за ненадлежащее выполнение требований для предотвращения отмывания средств;
• ООО «Валта групп» – на 250 тысяч гривен за нарушения при проведении валютно-обменных операций;
• ГК «Ломбард «Добрые традиции» – на 170 тыс. грн за нарушение требований по финмониторингу;
• ООО «СБ «Гранд иншур» – на 102 тысячи гривен за несвоевременную подачу отчетности;
• ООО «ФК «Контракт плюс» и ООО «ФК «Финекстра» – на 51 тыс. гривен каждое за неподачу отчетности;
• ЧАО «УФГ» – на 50 тысяч гривен за представление недостоверной информации о валютных операциях.

Кроме того, Нацбанк предоставил письменные предостережения «Международному инвестиционному банку» и ООО «ФК «Омега Финанс».

Читайте также: Сергей Щепанский, СЕО Агропросперис Банк: «Наши усилия принесли результат — клиенты смогли удержать свой бизнес, а банк сохранил объем и рекордное качество кредитного портфеля».

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ оштрафовал 3 банка и 10 небанков.