НБУ расширил список признаков подозрительных валютных операций

278

27.12.23

0 Комментировать

Новым признаком подозрительных финансовых операций является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, предусматривающим увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом.

Национальный банк Украины расширил перечень подозрительных признаков, по которым банки могут отказать в проведении валютной операции. Об этом говорится в обнародованном постановлении правления Национального банка о внесении изменения в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов о валютных операциях, передает Banker.ua.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Согласно постановлению, новым признаком подозрительных финансовых операций является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, предусматривающим увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. В этом случае банк вправе отказать в проведении валютной операции.

Регулятор добавил еще два новых индикатора:

• превышение предельных сроков по расчетам по экспортно-импортным операциям на сумму от 8 млн грн (20 пороговых сумм для финмониторинга);
• фиксация за год неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов банка более 50% предоплаты по операциям импорта товаров.

Кроме того, остаются в силе такие факторы, как нарушение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям товаров, создание запутанных или искусственных условий осуществления платежей и наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.

Читайте также: Banker.Еженедельник: чем жил банковский сектор на прошлой неделе (18 – 22 декабря)

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ оценил устойчивость 20 крупнейших банков: только 3 нуждаются в докапитализации.