НБУ розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій

533

27.12.23

0 Коментувати

Новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом.

Національний банк України розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції. Про це йдеться в оприлюдненій постанові правління Національного банку про внесення зміни до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції, передає Banker.ua.

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

Згідно з постановою, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом. У цьому разі банк має право відмовити в проведенні валютної операції.

Регулятор додав ще два нових індикатори:

• перевищення граничних строків за розрахунками за експортно-імпортними операціями на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу);
• фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів і наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

Читайте також: Banker.Тижневик: чим жив банківський сектор минулого тижня (18 – 22 грудня)

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що НБУ оцінив стійкість 20 найбільших банків: лише 3 потребують докапіталізації.