НБУ обновил Положение о лицензировании банков: что изменилось

179

25.07.22

0 Комментировать

Нацбанк расширил списки признаков небезупречной деловой репутации физических и юридических лиц.

НБУ обновил Положение о лицензировании банков, сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно постановлению Правления Нацбанка № 155, с 23 июля НБУ принимает от банков документы как в бумажном, так и в электронном виде.

Кроме того, новые нормы определяют случаи, когда НБУ имеет право настаивать на предоставлении юрлицом, приобретающим или увеличивающим существенное участие в банке, документов для подтверждения того, что средства, которые будут вноситься в капитал банка, размещены на счетах в финучреждениях в безналичной форме.

Также постановление определяет случаи, когда физлицо, принимающее или увеличивающее существенное участие в банке, может не подавать в НБУ описанные выше документы.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Обновление Положения о лицензировании банков также предусматривает расширение списков признаков небезупречной деловой репутации физических и юридических лиц.

В числе юрлиц с небезупречной репутацией указываются те, которые зарегистрированы или являются налоговыми резидентами стран-агрессоров, а также пребывают на их территории; лица, внесенные в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности.

Плюс признаками небезупречной репутации юрлиц являются публичные обременения, запрет на торговлю ценными бумагами или остановка размещения акций в связи с признанием эмиссии недобросовестной и владение существенным участием в финансовом учреждении, в том числе и иностранном, отнесенном к категории неплатежеспособных.

Что же касается физлиц, то в список попали граждане, налогоплательщики и жители государств-агрессоров, а также те, кто был уволен с должности судьи, прокурора, работника правоохранительных органов, госслужбы или службы в органах местного самоуправления в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности.

В числе признаков небезупречной репутации физлица упоминаются также применение к нему дисциплинарного взыскания посредством лишения права на адвокатскую, нотариальную деятельность, деятельность частного исполнителя или арбитражного управляющего.

Также в перечне вступление в законную силу решения суда в отношении лица за нарушение требований антикоррупционного законодательства, законодательства по вопросам финмониторинга и законодательства о финансовых услугах.

Кроме того, признаком небезупречной репутации физлица является владение им существенным участием в финучреждении, а также пребывание в составе органа управления или в должности руководителя банка, признанного банкротом.

Читайте также: «Мы берем курс на развитие, без сворачиваний или консервации». Денис Сапрыкин о работе sportbank в период войны

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что с января по июнь на счета неплатежеспособных банков, ликвидируемых ФГВФЛ, поступило 1 738,9 млн гривен.