Верховный Суд одобрил наложение штрафа 6,2 млн грн на АО “МЕГАБАНК”

345

29.01.20

0 Комментировать

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка об обжаловании в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о наложении штрафа на АО “МЕГАБАНК”. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, Верховный Суд поддержал позицию Национального банка по применению к банку меры воздействия в виде наложения штрафа 6,2 млн гривен за выявление/несвоевременное выявление банком факта принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям, их близким лицам или связанным с ними лиц.

Напомним, в феврале 2019 года регулятор принял решение о применении к указанному банка меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 6,2 млн гривен. В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных за период с марта 2017 года по апрель 2018 года в общей сумме около 211,8 млн грн группой физических лиц-клиентов банка. Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является конвертация (перевод) безналичных средств в наличные.

При этом кредитные договоры, на основании которых физическим лицам выдавались эти кредиты, являются однотипными, а выполнение обязательств обеспечиваются договором поручительства или неустойкой (пеней). В то же время в случае нарушения заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает пеню в размере 0% от размера кредита за каждый день просрочки возврата кредита.

Также установлено, что каждым из физических лиц был получен кредит в пределах от 4,2 млн грн до 10,3 млн грн на срок 14 календарных дней.

Национальный банк обнародовал эту информацию в соответствии со ст. 60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Напомним, на днях Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о наложении штрафа на “Универсал Банк” в размере 14,4 млн грн и штраф против “Индустриалбанка” в размере 6,85 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.