ico
Сб, 24 Июл
USD 27.048 ico
EUR 31.845 ico
RUB 0.36764 ico
RU
USD 27.048 ico
EUR 31.845 ico
RUB 0.36764 ico

Верховный Суд одобрил наложение штрафа 6,2 млн грн на АО “МЕГАБАНК”

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка об обжаловании в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о наложении штрафа на АО “МЕГАБАНК”. Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, Верховный Суд поддержал позицию Национального банка по применению к банку меры воздействия в виде наложения штрафа 6,2 млн гривен за выявление/несвоевременное выявление банком факта принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям, их близким лицам или связанным с ними лиц.

Напомним, в феврале 2019 года регулятор принял решение о применении к указанному банка меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 6,2 млн гривен. В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных за период с марта 2017 года по апрель 2018 года в общей сумме около 211,8 млн грн группой физических лиц-клиентов банка. Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является конвертация (перевод) безналичных средств в наличные.

При этом кредитные договоры, на основании которых физическим лицам выдавались эти кредиты, являются однотипными, а выполнение обязательств обеспечиваются договором поручительства или неустойкой (пеней). В то же время в случае нарушения заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает пеню в размере 0% от размера кредита за каждый день просрочки возврата кредита.

Также установлено, что каждым из физических лиц был получен кредит в пределах от 4,2 млн грн до 10,3 млн грн на срок 14 календарных дней.

Национальный банк обнародовал эту информацию в соответствии со ст. 60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Напомним, на днях Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о наложении штрафа на “Универсал Банк” в размере 14,4 млн грн и штраф против “Индустриалбанка” в размере 6,85 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.


Комментарии (0)

Авторизация

Мы используем файлы cookie для сбора аналитических данных о взаимодействиях с нашим веб-сайтом, чтобы улучшить взаимодействие с Пользователем. Подробнее о файлах cookie и персональных данных узнайте в Политике конфиденциальности.
Принять
×