Продолжая пользоваться данным сайтом или нажав "Принимаю", Вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности.
Финмониторинг в действии: в НБУ рассказали, как и за что наказали 16 компаний в июле
В Нацбанке рассказали, какие компании «предупредили», а какие оштрафовали в июле за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга.
В прошлом месяце Нацбанк наказал в рамках финансового мониторинга 16 небанковских финучреждений, передает Banker.ua.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в июле НБУ применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга в отношении 16 компаний.
Так, за непредставление регулятору информации, необходимой для осуществления надзора в сфере финмониторинга, лицензии на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов лишилась компания «Триолан.мани».
В то же время, за ненадлежащее исполнение требования, касающегося предоставления уполномоченному органу данных о субъекте первичного финансового мониторинга в установленном порядке, письменные предостережения получили 11 компаний.
Речь идет о таких участниках рынка, как ООО «Микрокредит», ломбард «Донкредит ООО «Интер-риэлти и компания», финансовая компания «Стронг», ломбард «Орион-Т» Туркенич и Капустин», ломбард «Скрипниченко и компания», ООО «Фри мани», ФК «Элит финанс», «Микрофинанс», ПО «Городской ломбард Зеньковец С.М. и компания», ООО «Файна наличные» и ФК «Омега групп».
За несвоевременное и неполное предоставление регулятору информации и копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере финмониторинга, письменные предостережения получили ООО «Глобал кредит» и ООО «Фактор стандарт».
Штрафы в размере 51 000,00 гривен за нарушение Закона № 1702-VII в части ненадлежащего исполнения учреждениями обязанности по управлению рисками в июле получили компании «Е-пэй» и «Укрфинстандарт».
Читайте также: Гарантированная сумма вырастет. Ожидать ли бума депозитов?
Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что в прошлом месяце число участников небанковского рынка сократилось до 1938: в июле из реестров исключили 21 компанию.
Комментарии (0)