Фінмоніторинг в дії: в НБУ розповіли, як і за що покарали 16 компаній в липні

37

05.08.21

0 Коментувати

У Нацбанку розповіли, які компанії були «попереджені», а які оштрафовані в липні за порушення вимог законодавства в сфері фінмоніторингу.

Минулого місяця Нацбанк покарав в рамках фінансового моніторингу 16 небанківських фінустанов, передає Banker.ua.

Як повідомляє прес-служба регулятора, в липні НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства в сфері фінмоніторингу щодо 16 компаній.

Так, за неподання регулятору інформації, необхідної для здійснення нагляду в сфері фінмоніторингу, ліцензію на переказ коштів в нацвалюті без відкриття рахунків втратила компанія «Тріолан.мані».

У той же час, за неналежне виконання вимоги, що стосується надання уповноваженому органу даних про суб’єкта первинного фінансового моніторингу в установленому порядку, письмові застереження отримали 11 компаній.

Йдеться про таких учасників ринку, як ТОВ «Мікрокредит», ломбард «Донкредит ТОВ «Інтер-Ріелті і компанія», фінансова компанія «Стронг», ломбард «Оріон-Т» Туркенич і Капустін», ломбард «Скрипниченко і компанія», ТОВ «Фрі мані», ФК «Еліт фінанс», «Мікрофінанс», ПО «Міський ломбард Зеньковец С.М. і компанія», ТОВ« Файна готівка» і ФК «Омега груп».

Головний Telegram-канал банкірів

Підписатися

За несвоєчасне і неповне надання регулятору інформації та копій документів, необхідних для здійснення нагляду в сфері фінмоніторингу, письмові застереження отримали ТОВ «Глобал кредит» і ТОВ «Фактор стандарт».

Штрафи в розмірі 51 000,00 гривень за порушення Закону № 1702-VII ст в частині неналежного виконання установами обов’язку з управління ризиками в липні отримали компанії «Е-пей» і «Укрфінстандарт».

Читайте також: Гарантована сума зросте. Чи чекати на бум депозитів?

Нагадаємо, раніше Banker.ua повідомляв про те, що минулого місяця число учасників небанківського ринку скоротилося до 1938: в липні з реєстрів виключили 21 компанію.