Еще одна сеть обменников потеряла лицензию на торговлю валютой: подробности от НБУ

487

12.08.22

0 Комментировать

На прошлой неделе за подобные нарушения НБУ отозвал лицензии на торговлю валютой у 4 финкомпаний.

За нарушение требований валютного законодательства регулятор отозвал у ФК «Голден групп» лицензию на торговлю валютой, передает Banker.ua со ссылкой на сообщение Нацбанка.

Финкомпания «Голден групп» (ЕГРПОУ 39577148) лишилась лицензии на торговлю валютными ценностями. Участник рынка попался на осуществлении валютно-обменной операции без ее документального оформления и других нарушениях валютного законодательства, а также препятствовал проведению внеплановой выездной проверки НБУ.

Решение об отзыве лицензии было принято Комитетом, осуществляющим регулирование деятельности рынков небанковских финуслуг, 10 августа.

На долю финансовой компании «Голден групп» приходится порядка 0,15% рынка наличного обмена валют. Данный игрок имеет 18 пунктов обмена валют.

Главный Telegram-канал банкиров

Подписаться

Как напоминают в пресс-службе регулятора, Нацбанк проводит внеплановые выездные проверки структурных подразделений финкомпаний, осуществляющих торговлю валютными ценностями на основании лицензий НБУ, на предмет соблюдения ими порядка организации и осуществления валютообменных операций в наличной форме.

Во время действия военного положения проверки осуществляются на основании постановления Правления НБУ № 165 от 29 июля 2022 года, а их целью является обеспечение прозрачной работы рынка торговли валютными ценностями в наличной форме и цивилизованных правил работы на нем.

Кроме того, с целью минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны Нацбанк ужесточил требования, предъявляемые к небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, которые осуществляют валютообменные операции.

Читайте также: Слышал, ПриватБанк и другие банки снова заговорили о лимитах. Что это значит?

Напомним, ранее Banker.ua сообщал о том, что НБУ и глава финкомитета Рады предлагают ввести авансовую уплату налога на прибыль для небанковских пунктов обмена валют в размере трех минимальных зарплат.